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集團(tuán)公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

8月10日，集團(tuán)公司分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。

根據(jù)集團(tuán)公司章程，監(jiān)事會(huì)會(huì)議于10日上午先行召開(kāi)，對(duì)提交董事會(huì)的部分議案進(jìn)行了審議。監(jiān)事會(huì)主席賈惠平主持了會(huì)議。外部監(jiān)事魏玉鑫、外部監(jiān)事齊學(xué)勇，職工監(jiān)事王俊華、職工監(jiān)事李瑞玲出席會(huì)議。董事會(huì)辦公室（監(jiān)事會(huì)辦公室）副主任胡雪濤、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)賈學(xué)斌分別報(bào)告了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作的措施》、《關(guān)于增加第一工程有限公司注冊(cè)資本金的議案》等7項(xiàng)議案的有關(guān)內(nèi)容。會(huì)議認(rèn)為各項(xiàng)議案均符合法律和公司章程，符合公司利益或發(fā)展需要，表決一致通過(guò)。

10日下午，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)劉書英召集并主持了董事會(huì)會(huì)議。副董事長(zhǎng)、黨委書記王衛(wèi)，董事、總經(jīng)理項(xiàng)志敏，外部董事方永忠，外部董事韋忠信，董事、總會(huì)計(jì)師彭德宏，職工董事、工會(huì)主席張寶強(qiáng)出席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席賈惠平及全體監(jiān)事列席會(huì)議，集團(tuán)公司副總經(jīng)理張超生、張衛(wèi)紅、耿午陽(yáng)、袁禧泉、王寶恩、王夙君也列席了會(huì)議。會(huì)議對(duì)《關(guān)于進(jìn)一點(diǎn)加強(qiáng)和改進(jìn)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作的措施》等15項(xiàng)議案認(rèn)真進(jìn)行了審議，全體董事、監(jiān)事經(jīng)過(guò)全面、細(xì)致、充分的討論，對(duì)議案和工作中存在的問(wèn)題提出了多項(xiàng)具體要求，對(duì)項(xiàng)志敏總經(jīng)理代表經(jīng)理層向董事會(huì)所做的《2011年上半年總經(jīng)理工作報(bào)告》給予充分肯定。全部議案經(jīng)表決獲全票通過(guò)。

8月10日的集團(tuán)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，是在股份公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)全公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作的意見(jiàn)》發(fā)布后召開(kāi)的，會(huì)議充分體現(xiàn)了董事會(huì)監(jiān)事會(huì)建設(shè)“由規(guī)范性向有效性轉(zhuǎn)變”的工作思路，提高了“定方向、決大事、控風(fēng)險(xiǎn)”的能力和效率，為完善法人治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)企業(yè)全面建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。（董事會(huì)辦公室）

集團(tuán)公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議

集團(tuán)公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議